非公立医院医院董事会制度

非公立医院 董事会制度

　一、总则

　（一）为规范营利性医院董事会及其成员行为，提高董事会决策科学性、正确性和工作效率，依法行使董事会职权，根据《公司法》《关于建立现代医院管理制度的指导意见》及其他现行有关法律法规和医院章程，结合医院实际，制定本制度。

　（二）董事会是医院经营管理决策机构，对股东会负责并报告工作。通过本制度规范董事会决策运行机制，推动医院在科学的法人治理结构下，更好发挥董事会在营利性医院中的核心地位和作用。

　（三）董事会宗旨。推动医院充分挖掘和发挥自身优势，持续提升医疗技术水平，不断改进创新医疗服务和管理方式，实施领先的发展战略，构建科学的现代医院管理体系，努力提高社会效益和经济效益，为群众提供一流的医疗健康服务。

　（四）本制度对全体董事、列席董事会会议的监事和其他有关人员均具有约束力。

　二、董事会组成与职权

　（一）董事会由×名董事组成，设董事长 1 名、副董事长 1 名，按医院章程规定选举产生。

　（二）董事会行使下列职权 1.召集股东会，并向股东会报告工作。

　2.执行股东会决议。

　3.决定医院建设发展规划、年度经营计划和投资方案。

　4.制订年度财务预算、决算方案。

　5.制订利润分配、弥补亏损方案。

　6.制订增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案。

　7.拟订重大收购、收购本公司股票或合并、立、解散及变更公司形式方案。

　8.依据股东会授权范围，决定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项。

　9.决定医院内部管理机构设置。

　10.聘任或解聘院长；根据院长提名，聘任或解聘副院长、财务部门负责人等高层管理人员，并决定其报酬、奖惩等事项。

　11.制定医院基本管理制度。

　12.制订医院章程修改方案。

　13.向股东会提请聘请或更换律师事务所、会计师事务所。

　14.定期听取医院院长工作汇报，检查和掌握院长工作情况。

　15.法律法规和医院章程授予的其他职权。

　（三）董事会依据医院章程，确定对外投资、收购出售资产资产抵押对外担保事项、委托理财、关联交易权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目组织专家和专业人员咨询评审，报股东会批准。注册会计师如对财务报告出具有保留意见的审计报告，董事会向股东会作出说明。

　（四）董事长行使下列职权 1.主持股东会，召集、主持董事会会议。

　2.督促、检查董事会决议执行。

　3.签署董事会重要文件和其他应由医院法定代表人签署的文件。

　4.董事会授予的其他职权。

　（五）副董事长协助董事长工作。如董事长不能履行职务或不履行职务，由副董事长履行职务；如副董事长不能履行职务或不履行职务，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

　（六）董事会根据需要，依托医院设立科学技术委员会、经济管理委员会、医疗质量与安全管理委员会、药事与药物治疗学委员会、医学装备管理委员会、伦理委员会等专门委员会，为董事会决策与管理提供咨询意见。

　三、董事会会议召集和主持

　医院董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

　四、董事会会议议事规则

　（一）董事会的议事方式和表决程序由医院章程规定。

　（二）董事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

　（三）董事会决议的表决，实行一人一票。

　五、附则

　（一）本制度为医院章程附件，由董事会制定和修改，经股东会决议通过之日起生效执行。

　（二）本制度未尽事宜，按照有关法律法规和医院章程执行。

　（三）本制度解释权属董事会。

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