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XX国家XX区开展非法集资和放贷专项排查整治行动工作方案

来源:创业骗局 时间:2020-06-15 点击:

XX 国家 XX 区开展非法集资和放贷专项排查整治行动工作方案

  根据《关于开展非法金融活动专项排查整治行动的通知》《关于开展 2019 年防范非法金融活动宣传月活动的通知》《关于转发<关于开展全面排查放贷活动、坚决打击“套路贷”专项行动的通知>的通知》(X 处置办发〔2019〕XX号)文件要求,结合 XX 区实际,制定《XX 国家 XX 区开展非法集资和放贷专项排查整治行动工作方案》,具体内容如下:

 一、指导思想 全面贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,牢固树立以人民为中心的发展思想,贯彻落实总体国家安全观,针对当前涉黑涉恶问题新动向,充分发挥各级扫黑除恶专项斗争领导小组、金融稳定工作协调小组工作机制作用,通过开展专项排查整治行动,实现齐抓共管、综合治理、源头治理,标本兼治,形成长效机制,为建设高质量发展明星城、决胜全面建成小康社会创造良好环境。

 二、工作目标 进一步规范民间借贷行为,坚决清理非法高利放贷,严厉打击“套路贷”、暴力讨债等黑恶势力犯罪,广泛深入地做好宣传发动,增强社会公众风险防范意识,提高风险识别能力,普及金融知识和法治理念,着力从源头防控非法金融活动,营造“扫黑除恶”浓厚氛围,积极助力防范重大金融风险。

 三、实施机构 牵头单位:XX 国家 XX 区管委会; 指导单位:XX 区处置办、XX 区金融局; 实施单位:XX 国家 XX 区经发局(金融办)、XX 街道办事处、北区管理处。

 四、工作重点 1 1 、非法集资风险排查整治 经发局和南北两区要明确排查人员、职责、措施、任务、时限,对前期列入重点关注名单的企业、重点风险领域和举报线索展开“回头看”工作,切实摸清和逐步化解存量风险;要通过网络舆情、可疑资金、广告资讯等监测,以及行业排查、网格员排查、扫楼扫街等多种方式,开展全覆盖、有重点的风险摸排;依托金融监管、市场监管及公安联动处置机制,重点关注发现非法放贷、暴力讨债等涉黑涉恶线索及非法集资“苗头”,重点整治“套路贷”“现金贷”“校园贷”等非法金融活动。对排查出的风险线索,要及时处置,并将处置结果及时报区处置办和 XX 区经发局,涉嫌违法犯罪的及时移送公安机关处置。请南北两区于 7 月 5 日和 8 月 5 日前分别将统计报表和总结报告报送至 XX 区经发局。(详见 X处置办发〔2019〕XX 号文件)

 2 2 、防范非法金融活动宣传月 经发局和南北两区要充分运用互联网、新媒体、新技术,利用官方网站、公众号等渠道进行宣传,排查发现涉嫌非法金融活动的广告宣传资讯,及时向同级市场监管、城管、网信、处非等部门移送风险线索,依法采取监管措施。针对商务楼宇、创新园区、拆迁城区、农村地区等非法集资易发高发地区,联合银行等金融机构宣传介绍非法集资、金融诈骗、“套路贷”“现金贷”“校园贷”等犯罪手法和主要特点,广泛宣传“XX”、电子邮箱、举报电话、网站等举报渠道,区扫黑办举报电话(XX)和举报邮箱(XX),鼓励社会公众通过举报渠道提供线索。请南北两区于 6 月 10 日前将宣传教育活动的报道、图片或影像等资料及宣传月活动情况统计表报送至 XX 区经发局。(详见 X 处置办发〔2019〕XX 号文件)

 3 3 、排查放贷活动、坚决打击“套路贷” 经发局和南北两区要把实际从事放贷活动的单位和个人全面纳入监测排查范围,重点整治非法设立从事或主要从事发放贷款业务的机构、非法以发放贷款为日常业务的单位和个人,会同政法、公安、银行等单位,依托基层网格化社会治理、城市管理、市场监管等机制,组织开展扫楼、扫街行动,现场排查各类涉及贷款活动的(小)广告、门店门头,坚决打击非法高利放贷、暴力讨债等黑恶势力,及时报送信息,依法分类处置。请南北两区于 7 月 5 日前和次年 1 月 5日前将排查统计结果报送至 XX 区经发局。(详见 X 处置办发〔2019〕XX 号文件)

 五、工作要求 1 1 、加强领导,全面落实。专门成立 XX 国家 XX 区非法集资和放贷专项排查整治行动工作领导小组。南北两区要高度重视此次专项行动,结合实际、周密部署,分别成立工作推进领导小组及办公室,并制定专项行动实施方案,明确分管领导和具体负责人员的工作责任,突出工作重点,保质保量完成排查整治任务。

 2 2 、分工协作,齐抓共管。经发局和南北两区要主动出击,落实条线工作职责,会同辖区内公安、市监、城管、税务、银行等单位,重点关注发现涉黑涉恶线索,密切监控掌握非法资金动向,与相关条线主管部门分工协作,共同推进专项排查整治行动。

 3 3 、总结成效,及时报送。南北两区要认真排查、及时报送辖区内专项排查整治开展情况,与 XX 区经发局保持密切联系、常态沟通,由经发局牵头研判分析整体趋势及问题,提出工作建议向领导小组组长、副组长汇报

 请南北两区及相关单位于 5 月 31 日前将行动计划表(附件)报送至 XX 区经发局(金融办),联系人:XX,联系电话:XX。

 附件:XX 国家 XX 区开展非法集资和放贷专项排查整治行动计划表

 附件:

 XX 国家 XX 区开展非法集资和放贷专项排查整治行动计划表 负责单位:

 序号 工作内容 完成时间 备注 1

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